ابوالحسنی هستیانی، اصغر، دانیالی، قربان. (1397). تدوین الگوی راهبردی پیشگیری از پولشویی در ساختار بانکی کشور. مدیریت سازمان‌های دولتی، 4 (6)، 11-24 .
ارجمند نژاد، عبدالمهدی، زارع قاجاری، فردوس و قائم مقامی، علی. (1396ب). فرهنگ تخصصی پولشویی و تامین مالی تروریسم. چاپ اول. تهران: تاش.
ارجمند نژاد، عبدالمهدی، زارع قاجاری، فردوس و قائم مقامی، علی. (1392الف). استانداردهای بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، (توصیه‌های چهل گانه گروه ویژه اقدام مالی FATF ). چاپ اول. تهران: تاش.
اسدی، بهنام. (1397). بررسی حقوقی پولشویی در نظام بانکی کشور. مطالعات نوین بانکی، 1 (1)، 170-151.
باقری، فاطمه. (1394). بررسی تطبیقی راهکارهای پیشگیری از جرم پولشویی در قانون مبارزه با پولشویی و کنوانسیون مریدا. کارآگاه، 31 (8)، 86-66 .
پرویزیان، کورش، قاسمی علی‌آبادی. (1396). تصویر غیرواقعی ایران در آینه بازل. دنیای اقتصاد، 4063 .
تجلی، سیدآیت اله (1390). مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بانکها، چاپ اول. تهران: آراد.
تذهیبی، فریده (1396). پولشویی و روشهای مبارزه با آن. چاپ چهارم. تهران: جنگل.
جزایری، مینا (1383). نگاهی به جرم پولشویی و اسناد بین‌المللی مهم مرتبط با آن. روند، ب 42 و 43 ، 215-169 .
جعفرزاده، سودابه، قاسمی، احمدرضا (1398). ارزیابی و اولویت‌بندی شاخص‌های ریسک پولشویی (مطالعه موردی: بانک رفاه). دانش سرمایه گذاری، 31 (8)، 224-209 .
حسین پوری، داود، معدنی، جواد، شریف زاده، فتاح و محقق نیا، محمدجواد (1397). تدوین چارچوب خط مشی گذاری تعاملی برای مبارزه با پولشویی در سیستم بانکداری جمهوری اسلامی ایران. سیاست‌گذاری عمومی، 2 (4)، 32-9 .
داوری، علی، رضازاده، آرش (1392). مدلسازی معادلات ساختاری با نرم افزار PLS. چاپ اول، تهران: جهاد دانشگاهی.
رحیمی، امین حسین، خوئینی، غفور (1394). مبارزه با پولشویی در جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر نقش دیوان محاسبات. دانش حسابرسی، 60 (15)، 24-5.
رهبر، فرهاد (1382). پولشویی و آثار و پیامدهای آن، تحقیقات اقتصادی، (ویژه نامه)، 63، 33-55.
سامانی پور، حسن، محمدی، تیمور، شاکری، عباس و تقوی، مهدی (1399). الزامات نظارت احتیاطی کلان و تاثیر آن بر ثبات نظام بانکی ایران. اقتصاد مالی، 52 (14)، 26-1 .
سامتی، مرتضی، شهنازی، روح اله و دهقان شبانی، زهرا (1385). بررسی اثر آزادی اقتصادی بر فساد مالی (مطالعه موردی با رویکرد Panel Data)). پژوهشهای اقتصادی ایران، 28 (8)، 105-87.
سیدی، سیدمحمد (1393). مبارزه با پولشویی با تمرکز بر نقش بانکها و موسسات اعتباری. چاپ دوم. تهران: پلک.
شاملو، باقر، خلیلی پاچی، عارف (1399). رویکرد ریسک مدار سیاست جنایی در برابر پولشویی. پژوهشنامه حقوق کیفری، دانشگاه گیلان، 23 (11)، 152-127 .
غلامی، علی، پوربخش، سیدمحمدعلی (1390). مبارزه با پولشویی در قوانین ایران و اسناد بین‌المللی. مطالعات اقتصاد اسلامی، 1 (4)، 120-93 .
قضاوی، حسین، کیانی زاده، حسین (1395). بررسی پیامدهای پولشویی و آثار آن بر امنیت اقتصادی ایران. مجله اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، 55 و 56(6)، 103-77.
گجراتی، دامودار (1995). مبانی اقتصاد سنجی، ترجمه حمید ابریشمی (1383). چاپ چهارم. تهران: دانشگاه تهران.
مبینی دهکردی، علی، کشتکار هرانکی، مهران (1393). بررسی تاثیر مدل سه شاخگی بر نوآوری اجتماعی. مدیریت نوآوری، 4 (3)، 75-57.
مداح، مجید، سینائیان، مهلا (1399). تحلیل تجربی روند پولشویی در ایران(رهیافت روش معادلات ساختاری مبتنی بر حداقل مربعات جزیی)، تحقیقات مدلسازی اقتصادی، 40 (10)، 99-122 .
مهجوریان قمی، فاطمه، ارجمند نژاد، عبدالمهدی (1395). متدولوژی ارزیابی تطبیق فنی با توصیه های گروه ویژه اقدام مالی و کارآمدی نظام مبارزه با پولشویی. چاپ اول. تهران: بانک مرکزی ج.ا.ا. مدیریت کل مقررات ، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی.
نیکنام، محمدرضا، بیدخوری، نعیمه (1396). مبانی حقوقی پولشویی در نظام بانکی ایران. دومین کنگره بین‌المللی علوم اسلامی، علوم انسانی، تهران: دیماه96
وب سایت مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، شورای عالی مبارزه با پولشویی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بی تا. قابل دسترسی در
http://araku.ac.ir
وب سایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بخش مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، بی تا. ترجمه اسنادی در زمینه مبارزه با پولشویی. قابل دسترسی در https://www.cbi.ir/simplelist/8118.aspx
Abolhassani Hastiani, A. , & Daniali, Gh. (2018). Development of a strategic model for preventing money laundering in the country's banking structure. Management of Government Organizations, 6 (4), 11-24. [In Persian]
Arjomand Nejad, A. , Zare Qajari, Fe. & Ghaem Maghami, A. (2017A). Specialized culture of money laundering and terrorist financing. (2nd ed.). Tehran: Tash. [In Persian]
Arjmand Nejad, A. , Zare Qajari, F. , & Ghaem Maghami, A. (2013B). International Standards on Combating Money Laundering and Terrorist Financing (FATF Financial Action Task Force 40 Recommendations). (1nd ed.). Tehran: Tash. [In Persian]
Asadi, B. (2018). Legal investigation of money laundering in the country's banking system. New Banking Studies, 1 (1), 170-151. [In Persian]
Bagheri, F. (2015). Comparative study of money laundering prevention strategies in the Anti-Money Laundering Law and the Merida Convention. Detective, 8 (31), 86-66. [In Persian]
Basel AML Index (2020), (9nd ed.). ranking money laundering and terrorist financing risks around the word, BASEL Institute Governance.
Byrne, B.M. (1994). Structural equation modeling with EQS and EQS/Windows: Basic concepts, applications, and programming. Sage.
Choua, S. W., & Chen, P. Y. (2009). The influence of individual differences on continuance intentions of enterprise resource planning (ERP). Int. J. Human.
Computer Studies, 67 (6), 484–496.
Davari, A. , & Rezazadeh, A. (2013). Structural equation modeling with PLS software. (1nd ed.). Tehran: University Jihad. [In Persian]
Fallahnejad, F. (2017). Money laundering in international documents and Iranian criminal law. Annual Conference on Legal and Judicial Research, September. [In Persian]
Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. Journal of marketing research, 18(1), 39-50.
Gefen, D., & Straub, D. (2005). A practical guide to factorial validity using PLS-Graph: Tutorial and annotated example. Communications of the Association for Information systems, 16(1), 5-6.
Ghazavi, H., & Kianizadeh, H. (2015). Investigating the consequences of money laundering and its effects on Iran's economic security. Economic Journal of the Ministry of Economic Affairs and Finance, 6 (55, 56), 103-77. [In Persian]
Gholami, A., & Pourbakhsh, S. (2011). Combating Money Laundering in Iranian Laws and International Documents. Islamic Economics Studies, 4(1), 120-93. [In Persian]
Goldkuhl, G., & Cronholm, S. (2010). Adding theoretical grounding to grounded theory: Toward multi-grounded theory. International journal of qualitative methods, 9(2), 187-205.
Gujarati, D. (1995). Fundamentals of Econometrics, translated by Hamid Abrishami (2004). (1nd ed.). Tehran: University of Tehran. [In Persian]
Klein, K., Becker, J. M., & Wetzels, M. (2012). Hierarchical latent variable models in PLS-SEM: guidelines for using reflective-formative type models. Long range planning, 45(5-6), 359-394.
Henseler, J., Ringle, C. M., & Sinkovics, R. R. (2009). The use of partial least squares path modeling in international marketing. In New challenges to international marketing. Emerald Group Publishing Limited.
Hossein Pouri, D. , Madani, J. , Sharifzadeh, F., & Mohagheghnia, M. (2018). Develop an interactive policy framework to combat money laundering in the banking system of the Islamic Republic of Iran. Public Policy, 4(2), 32-9. [In Persian]
Jafarzadeh, S. , & Ghasemi, A. (2019). Evaluation and prioritization of money laundering risk indicators (Case study: Welfare Bank). Investment Knowledge, 8(31), 224-209. [In Persian]
Jayasree, V., & Balan, R. S. (2017). Money laundering regulatory risk evaluation using Bitmap Index-based Decision Tree. Journal of the Association of Arab Universities for Basic and Applied Sciences, (23), 96-102.
Jazayeri, M. (2004). A look at money laundering and related international documents. Trend, Central Bank of the Islamic Republic of Iran 42(43), 215-169. [In Persian]
MacCallum, R. C., Browne, M. W., & Sugawara, H. M. (1996). Power analysis and determination of sample size for covariance structure modeling. Psychological methods, 1(2), 130-149.
Madah, M., & Sinaian, M. (2020). Experimental Analysis of Money Laundering Process in Iran (Approach to Structural Equation Methods Based on Minor Squares), Economic Modeling Research, 10(40), 99-122. [In Persian]
Mahjoorian Qomi, F. & Arjmandnejad, A. (2015). Methodology for evaluating technical compliance with the recommendations of the Financial Action Task Force and the effectiveness of the anti-money laundering system. (1nd ed.). Tehran: Central Bank of the Islamic Republic of Iran General management of regulations, bank licenses and anti-money laundering. [In Persian]
McCarthy, K. J., van Santen, P., & Fiedler, I. (2015). Modeling the money launderer: Microtheoretical arguments on anti-money laundering policy. International Review of Law and Economics, (43), 148-155.
Mobini Dehkordi, A. , & Keshtkar Haranki, M. (2014). Investigating the effect of the three-pronged model on social innovation. Innovation Management, 3 (4) ,75-57. [In Persian]
Niknam, M. , & Bidkhori, N. (2017). Legal bases of money laundering in the Iranian banking system. The Second International Congress of Islamic Sciences, Humanities, Tehran, December 1996. [In Persian]
Parvizian, K. , Ghasemi A. (2017). Unreal image of Iran in the mirror of Basel. World Economy, (4063). [In Persian]
Rahbar, F. (2003). Money Laundering and Its effects and consequences, Economic Research, (Special Issue), ( 63), 33-55. [In Persian]
Rahimi, A., Khoeini, Gh. (2015). Combating money laundering in the Islamic Republic of Iran with emphasis on the role of the Court of Audit. Auditing Knowledge, 15(60), 24-5. [In Persian]
Tajali, S. (2011). Combating Money Laundering and Terrorist Financing in Banks, (1nd ed.). Tehran: Arad. [In Persian]
Saamati, M., Shahnazi, R. , & Dehghan Shabani, Z. (2006). Investigating the effect of economic freedom on corruption (Case study with Panel Data approach). Iranian Economic Research, 8(28), 105-87. [In Persian]
Samanipour, H. , Mohammadi, T., Shakeri, A. , & Taghavi, Mehdi (2020). Macro-prudential supervision requirements and its impact on the stability of the Iranian banking system. Financial Economics, 14(52), 26-1. [In Persian]
Selden, L. (2005). On Grounded Theory‐with some malice. Journal of Documentation, 61(1), 114-129.
Sidi, S. (2014). Combating money laundering by focusing on the role of banks and credit institutions. (2nd ed.). Tehran: Eyelid. [In Persian]
Shamloo, B. , Khalili Pachi, A. (2020). Risk-oriented approach of criminal policy against money laundering. Journal of Criminal Law, University of Guilan, 11(23), 152-127. [In Persian]
Tazhibi, F. (2017). Money laundering and methods to combat it. (4nd ed.). Tehran: Jangal. [In Persian]
Timm, F., Zasada, A., & Thiede, F. (2016). Building a reference model for anti-money laundering in the financial sector. In CEUR Workshop Proceedings, (1670), 111-120.
Website of the Financial Information and Anti-Money Laundering Center, Supreme Council for Combating Money Laundering,
Ministry of Economic Affairs and Finance, Bita. Available at
http://araku.ac.ir . [In Persian]
Website of the Central Bank of the Islamic Republic of Iran, Department for Combating Money Laundering and Terrorist Financing, Bita.
Translation of anti-money laundering documents. Available at
https://www.cbi.ir/simplelist/8118.aspx . [In Persian]
)